L’affaire, rapportée par Libération, concerne deux plaintes déposées le même jour par les deux établissements bancaires pour des faits présumés de faux et usage de faux en écriture privée ou de banque, escroquerie, complicité et association de malfaiteurs.
Selon le quotidien, les premiers faits concernent la BOA et se seraient déroulés entre la mi-septembre et la fin du mois.
Deux ordres de virement, de 200 millions et 450 millions de francs CFA, auraient été transmis les 15 et 25 septembre depuis le compte d’« Abco Bourse » au profit d’« International Dia Business Services ». Ces opérations auraient été suivies du retrait de 559 millions de francs CFA.
Un troisième ordre de virement portant sur 650 millions de francs CFA aurait ensuite attiré l’attention de la banque.
En procédant aux vérifications, la BOA aurait découvert des irrégularités sur les trois ordres de virement. D’après les informations rapportées par Libération, le spécimen de signature autorisée aurait été falsifié et le domaine de l’adresse électronique utilisée pour confirmer les paiements ne correspondait pas aux standards habituels.
La banque a alors saisi la Section de recherches de Dakar d’une plainte contre X le 30 septembre.
Le même jour, Bridge Bank Sénégal, filiale de Bridge Bank Group Côte d’Ivoire, aurait également saisi la Section de recherches pour des faits similaires.
Entre le 10 août et le 27 septembre, plusieurs virements auraient été effectués vers des comptes ouverts dans différentes banques de Dakar, pour un montant total de 1 milliard 924 millions 650 mille francs CFA.
Selon Libération, Bridge Bank a pris contact avec les différents établissements concernés afin de demander le blocage des opérations suspectes.
Les investigations menées par les gendarmes ont conduit à l’interpellation de plusieurs personnes.
Ismaïla D., gérant de l’une des entreprises bénéficiaires des virements concernés, et Serigne Sidy Ahmed M. auraient été arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient à effectuer des retraits dans des agences de la BOA et de Coris Bank situées aux Parcelles Assainies.
Les enquêteurs se sont ensuite rendus dans une agence de Coris Bank aux Maristes, où ils auraient interpellé Tidiane D. Celui-ci détenait un chèque de 5 millions de francs CFA émis par « Ets Gouy Mbind traiteur », une entreprise présentée comme bénéficiaire de certains des virements litigieux.
La propriétaire de cette entreprise, Awa D., ainsi qu’une autre suspecte identifiée comme Mousli Coumba D., ont également été interpellées.
À l’issue de l’enquête, une information judiciaire aurait été ouverte et confiée au juge du 4e cabinet. Selon Libération, Ismaïla D., Serigne Sidy Ahmed M. et Awa D. ont été placés sous mandat de dépôt, tandis que les autres personnes mises en cause ont été placées sous contrôle judiciaire.
Commentaires (0)
Soyez le premier à commenter cet article.