Fraude de plus d’un milliard à UBA Sénégal : deux nouveaux suspects arrêtés à l’AIBD en pleine tentative de départ

L’enquête sur la spectaculaire fraude bancaire qui ébranle UBA Sénégal connaît un nouveau rebondissement. Selon des informations révélées par le quotidien Libération, la Division des investigations criminelles (Dic) a procédé à l’arrestation de deux nouveaux suspects dans le cadre du vaste réseau de retraits frauduleux ayant causé un préjudice estimé à 1,143 milliard de FCFA.

Les deux individus ont été interpellés à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le territoire sénégalais. L’un devait embarquer pour Casablanca, au Maroc, tandis que l’autre avait prévu un vol à destination de Nantes, en France. Après leur arrestation, ils ont été déférés ce vendredi devant le juge du 4e cabinet financier, chargé du dossier.

D’après les premiers éléments de l’enquête relayés par Libération, l’un des suspects arrêtés, Abdou Aziz Thiam, âgé de 54 ans, occupe les fonctions de directeur commercial au sein de la société AgtEmotors. Les enquêteurs le considèrent comme une pièce importante du dispositif présumé de fraude. Des images de vidéosurveillance l’auraient identifié aux côtés de plusieurs personnes activement recherchées lors d’opérations de retraits effectuées dans le quartier des Almadies, dans la nuit du 30 au 31 janvier 2026, période durant laquelle une grande partie des transactions frauduleuses auraient été réalisées.

Concernant la seconde personne interpellée, une femme se présentant comme agent marketing, les enquêteurs restent prudents. Les premiers constats laissent envisager qu’elle pourrait être davantage une victime d’un système de clonage de cartes bancaires qu’un membre actif du réseau criminel. Les investigations se poursuivent afin de déterminer avec précision son niveau réel d’implication dans cette affaire complexe.

Cette fraude bancaire, considérée comme l’une des plus importantes enregistrées ces dernières années au Sénégal, remonte à une série impressionnante de 3421 retraits frauduleux effectués dans plusieurs distributeurs automatiques installés à Dakar, Thiès et Kaolack. Les opérations ont exclusivement ciblé UBA Sénégal, causant à l’établissement bancaire un manque à gagner colossal dépassant le milliard de FCFA.

Depuis le début de l’enquête, la Dic multiplie les interpellations. Les premiers suspects arrêtés avaient été identifiés comme Ababacar Ndiaye, menuisier ébéniste, et Bassirou Kane, footballeur. Tous deux avaient été appréhendés alors qu’ils tentaient également de quitter le Sénégal.

Les enquêteurs avaient ensuite procédé à l’arrestation d’Alioune Thiam, agent de maîtrise supérieure à La Poste et gérant de la société « Easy Go Téranga ». Présenté comme l’un des cerveaux présumés de cette vaste opération criminelle, il avait été interpellé à son retour du Maroc à l’AIBD.

Dans la foulée, Hamidou Tanou Diallo avait également été arrêté à Keur Ayib. Ce commerçant basé à Kaolack est propriétaire des sociétés « Ets Diallo Hamidou Tanou » et « Barkiny Purchasing Center Suarl », toutes deux titulaires de comptes à UBA Sénégal. Selon les premiers éléments exploités par les enquêteurs, plusieurs cartes liées à ces entreprises auraient servi à effectuer des retraits frauduleux, notamment dans des distributeurs automatiques situés à Thiès.

Face à l’ampleur du scandale, les enquêteurs de la Dic poursuivent leurs investigations afin d’identifier l’ensemble des ramifications du réseau et de déterminer les responsabilités de chaque protagoniste. L’affaire continue de susciter une vive inquiétude dans le secteur bancaire sénégalais, où les questions liées à la sécurité des transactions électroniques et au clonage de cartes bancaires reviennent désormais au cœur des préoccupations.