60 article(s) trouvé(s) pour « blanchiment de capitaux ».
La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité du Burkina Faso recense plus de 9 milliards de FCFA de préjudices sur cinq ans. Elle met en garde contre les escroqueries en ligne, les fraudes au mobile money et les fausses plateformes d’investissement.
La Brigade de recherches de Dakar a procédé, le 25 octobre 2026, à l’interpellation d’un homme d’affaires sénégalais dans le quartier des Almadies. Recherché depuis plusieurs mois et visé par un mandat d’arrêt international, le mis en cause est cité dans plusieurs procédures judiciaires portant notamment sur des faits présumés d’escroquerie, de faux et usage de faux, d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux.
Le juge du 2e cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye a opté pour des mesures alternatives à la détention. L'influenceuse est notamment poursuivie pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux présumés.
Mame Diarra Thiam, plus connue sous le pseudonyme de « Diodio Glow Skin », et la tiktokeuse Rokhaya Fall, alias « Rox la Chancelière », sont désormais au cœur d’une procédure judiciaire qui prend une nouvelle tournure. Déférées ce matin devant le procureur de la République, Saliou Dicko, les deux femmes ont vu leur dossier transmis au juge d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye.
Déférées ce lundi, les deux femmes ont vu leur dossier confié au 2e cabinet d'instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Le parquet vise notamment l'association de malfaiteurs et le blanchiment de capitaux.
La situation judiciaire de Mamadou Guèye connaît un nouveau développement. La Cour suprême du Sénégal a ordonné, ce jeudi 22 octobre 2026, la libération provisoire de l’ancien directeur des Domaines et maire de Djida Thiaroye Kao.
La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) l'a reconnu coupable d'enrichissement illicite et de blanchiment, mais l'a relaxé pour détournement de deniers publics, rapporte PressAfrik citant Anadolu.
Une banque établie au Sénégal, dont le nom n'a pas été dévoilé, a reçu un blâme pour des faiblesses en gouvernance, gestion des risques et lutte contre le blanchiment. Deux autres établissements, en Côte d'Ivoire et au Niger, sont aussi sanctionnés, selon Seneweb.
Le procès de l'ancien député Seydina Fall, dit Bougazelli, et de cinq coprévenus dans l'affaire dite des 32 milliards de FCFA en faux billets a été renvoyé au 10 décembre 2026. Le tribunal de Dakar a fini par accéder à la demande de la défense, qui invoquait l'indisponibilité d'un avocat.
Madiambal Diagne relance le débat sur le traitement judiciaire de son dossier. Dans une publication sur le réseau social X, ce mercredi, le journaliste et patron du groupe Avenir Communication affirme que le Parquet général aurait gardé sous silence une requête introduite par ses avocats pour obtenir l’annulation du mandat d’arrêt international délivré à son encontre.
Huit mois après sa sortie de prison, Mouhamed Diagne, fils du journaliste Madiambal Diagne, reste soumis à une assignation à résidence avec port du bracelet électronique. Saisie d’une requête visant à obtenir la mainlevée de cette mesure, la chambre…
L’ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Lat Diop, a quitté le Sénégal dimanche 6 septembre à destination de la France, dans le cadre d’une autorisation exceptionnelle de sortie du territoire délivrée par un juge instructeur…
Une importante saisie de produits stupéfiants a été opérée à Dakar par la Brigade régionale des stupéfiants. L’opération, menée le 1er août 2026, a conduit à l’interpellation d’une femme qui serait impliquée dans un réseau d’acheminement et de distribution…
Deux cadres du ministère de la Santé sont actuellement en garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC), dans le cadre d’une enquête portant sur un détournement présumé de 390 millions de francs CFA. Pape Abdourahmane D., gestionnaire à la…
Le dossier du Consortium Africain de Conseil et d’Organisation (CACO), filiale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), prend une nouvelle tournure judiciaire. Le Parquet financier près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar a inculpé…
L’ancien directeur des Domaines et maire de Djida Thiaroye Kao, Mamadou Guèye, a bénéficié d’une liberté provisoire ce jeudi 20 août 2026. L’intéressé a lui-même annoncé la nouvelle à travers une publication sur sa page Facebook, mettant ainsi fin à…
Lansar Auto est montée au créneau, ce mercredi à Yoff, pour faire part de ses préoccupations concernant l’acquisition annoncée de 27 véhicules pour un montant de 900 millions de francs CFA. Lors d’un point de presse, le conseiller juridique et fiscal de…
Par Aly Saleh Le Procureur de la République financier, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, passe à l’offensive. La justice sénégalaise vient d’ouvrir deux informations judiciaires distinctes portant sur des faits présumés de corruption et de détournements de…
Le Dakarois Quotidien N°802 – 18/08/2026 🔴 OUVERTURE D’UNE INFORMATION JUDICIAIRE POUR ASSOCIATION DE MALFAITEURS, DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS, BLANCHIMENT DE CAPITAUX, TRAFIC D’INFLUENCE ETC…CONCERNANT LE MARCHÉ D’ÉLECTRIFICATION RURALE ENTRE L’ASER…
Le dossier de l’électrification rurale impliquant l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) et l’entreprise espagnole AEE Power EPC SAU prend une nouvelle tournure judiciaire. Après plusieurs mois d’enquête préliminaire, le parquet financier a…
L’affaire du marché d’électrification rurale conclu entre l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) et l’entreprise espagnole AEE Power EPC SAU connaît un nouveau développement judiciaire. Dans une note datée du 12 août 2026, le procureur de la…
La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT), antenne de Saint-Louis, a interpellé un individu présenté comme l’auteur présumé de plusieurs opérations frauduleuses portant notamment sur des retraits d’argent, une escroquerie, une…
L’ancien directeur général de l’Agence nationale de la maison de l’outil (ANAMO), Maodo Malick Mbaye, a obtenu ce mardi 11 août 2026 une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire. L’information a été confirmée par l’un de ses avocats, mettant…
Le juge d’instruction du premier cabinet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a mis un terme à l’information judiciaire ouverte dans le cadre du vaste dossier référencé R.I. 29/26 et R.P. 0542/26. Par une ordonnance de règlement rendue ce…
L’enquête judiciaire ouverte dans le cadre du dossier présenté par la justice comme un vaste réseau impliquant 99 personnes franchit une étape décisive. Le premier cabinet d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye a officiellement…
L’enquête portant sur le détournement présumé de plus de 100 millions de francs CFA au préjudice d’un commerçant de Sandaga connaît un nouveau développement. L’influenceuse connue sous le pseudonyme de « Bébé Réma », arrêtée dans le cadre de cette affaire,…
Le Tribunal correctionnel de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire du détournement présumé de 100 millions de FCFA du compte bancaire de l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye. Au terme du procès, Anthony Sidati a été condamné à cinq ans de prison ferme…
À l’occasion de la célébration de son cinquième anniversaire, l’Office National de Recouvrement des Avoirs Criminels (ONRAC) a dévoilé les résultats de son rapport d’activités 2025. L’institution présente cette période comme une année décisive dans le…
Le procès de l’ancienne ministre du Pétrole, Aïssatou Sophie Gladima, prévu ce mercredi 22 juillet 2026 devant la Haute Cour de justice, pourrait ne pas s’ouvrir sur l’examen du fond du dossier. Selon les informations rapportées par L’Observateur, un…
Une nouvelle étape judiciaire s’ouvre dans le dossier impliquant l’animateur Pape Cheikh Diallo. Placé sous mandat de dépôt dans le cadre d’une procédure portant sur plusieurs chefs d’accusation particulièrement graves, il est actuellement entendu sur le…
Le procès de l’ancien député Seydina Fall Bougazelli dans l’affaire présumée des 32 milliards de francs CFA en faux billets continue de connaître des reports successifs. Prévue devant le tribunal correctionnel de Dakar le jeudi 25 juin 2026, l’audience n’a…
L’enquête sur le marché des bracelets électroniques destinés à l’administration pénitentiaire sénégalaise connaît une nouvelle évolution judiciaire. Le directeur des finances, du budget, du matériel et des infrastructures pénitentiaires, Moussa Seydi, a…
La Direction régionale du Sud des Douanes, qui couvre les régions de Kolda, Ziguinchor et Sédhiou, a enregistré des performances remarquables aussi bien sur le plan de la mobilisation des recettes que dans la lutte contre la criminalité transnationale…
Le Pool judiciaire financier (PJF) a franchi une nouvelle étape dans le traitement du dossier relatif aux marchés de fourniture de bracelets électroniques conclus en 2020 et 2023. Dans un communiqué signé par le procureur financier, l’institution a annoncé…
L’affaire Pape Malick Ndour continue de susciter de nombreuses réactions, aussi bien dans les milieux politiques que judiciaires. Placé sous mandat de dépôt depuis le vendredi 15 mai 2026, l’ancien ministre de la Jeunesse sous le régime de Macky Sall se…
Le marabout Serigne A. Faye, plus connu sous le surnom de « Mara milliardaire », a tenté de s’évader de manière spectaculaire alors qu’il était extrait de la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss pour des soins médicaux au centre hospitalier Abass…
Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a promulgué le 12 mai 2026 la loi n°2026-10 modifiant le Code électoral sénégalais. Adoptée cinq jours plus tôt par l’Assemblée nationale à la majorité qualifiée des trois cinquièmes, cette…
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement promulgué la loi modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral sénégalais. Le texte, désormais en vigueur, a été publié dans le Journal officiel du 12 mai 2026 sous l’intitulé loi…
Nouveau tournant dans le dossier du Programme des domaines agricoles (PRODAC). L’ancien ministre de la Jeunesse et responsable de l’Alliance pour la République (APR), Pape Malick Ndour, a été arrêté ce vendredi par les éléments de la Division des…
L’ancien Directeur général de l’Agence nationale de la maison de l’outil (ANAMO), Maodo Malick Mbaye, sera entendu ce mercredi 13 mai 2026 par le juge du deuxième cabinet d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF), dans le cadre d’une affaire de…
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a mis au jour une vaste affaire présumée d’escroquerie et de blanchiment de capitaux impliquant un influenceur très actif sur TikTok dans le domaine des jeux et paris sportifs en…
Le Sénégal poursuit sa montée en puissance dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Après son retrait officiel de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) en octobre 2024, le pays affiche en 2025 des…
Après quatorze mois passés en détention dans le cadre d’une affaire portant sur des accusations de blanchiment de capitaux et de détournement de deniers publics, Farba Ngom retrouve progressivement la scène politique sénégalaise. Le député-maire des Agnam,…
L’« affaire Pape Cheick Diallo », du nom attribué à ce vaste dossier judiciaire qui secoue la banlieue dakaroise depuis le début de l’année 2026, continue de provoquer de vives réactions au Sénégal. Trois mois après les premières interpellations à Pikine…
Un nouveau développement judiciaire majeur vient de marquer les procédures visant l’ancien ministre et maire de Moustapha Diop. La Chambre d’accusation financière a ordonné, ce mercredi 6 mai 2026, sa mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire…
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réagi à l’adoption récente d’une loi modifiant certaines dispositions du Code électoral, notamment les articles L29 et L30. Tout en reconnaissant la légitimité de la majorité parlementaire, le chef de…
La Cour suprême du Sénégal a validé, mardi 28 avril 2026, la décision accordant une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire à Farba Ngom, député-maire des Agnam. Cette décision marque un tournant important dans une affaire judiciaire sensible…
Coup de théâtre dans le paysage judiciaire sénégalais. La Cour suprême a rendu, ce mardi, une décision majeure dans le dossier impliquant Farba Ngom, député-maire des Agnam. Selon les premières informations relayées par ses avocats, la haute juridiction a…
L’Assemblée nationale du Sénégal a adopté, ce mardi 28 avril, la loi n°11/2026 modifiant en profondeur certaines dispositions du Code électoral, notamment ses articles L.29 et L.30. Ce texte, voté à une large majorité avec 127 voix pour, 11 contre et 2…
La Cour suprême du Sénégal a confirmé, ce mardi 28 avril 2026, la mise en liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire du député-maire des Agnam, Farba Ngom. La décision a été rendue publique par ses avocats à l’issue de l’audience, marquant un…
L’enquête menée à Keur Massar ne cesse de prendre de l’ampleur et de révéler des ramifications de plus en plus complexes. Ce dossier, désormais qualifié de tentaculaire par plusieurs sources, franchit un nouveau cap avec l’implication inattendue d’une…
Le mardi 28 avril 2026 s’annonce comme une date charnière pour deux figures majeures de l’Alliance pour la République, dont les dossiers seront examinés par la Cour suprême du Sénégal. Selon les informations rapportées par L’Observateur, cette audience…
Un nouveau développement vient intensifier une affaire judiciaire déjà qualifiée de tentaculaire par les enquêteurs. Pilotée par la Brigade de recherches de Keur Massar, l’enquête connaît un tournant avec l’interpellation d’un agent de la chaîne religieuse…
Plongé dans une procédure judiciaire complexe et particulièrement scrutée, Maodo Malick Mbaye se retrouve aujourd’hui au cœur d’une affaire qui soulève de nombreuses interrogations. D’après des informations relayées par le quotidien L’Observateur, l’ancien…
Nouveau coup de théâtre dans le dossier judiciaire impliquant l’ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall. Alors que la procédure semblait déjà complexe, elle connaît un rebondissement majeur avec l’arrestation de l’un de ses principaux…
Le feuilleton judiciaire de Mamadou Doumbia, plus connu sous le surnom de « Pape », connaît un nouveau tournant spectaculaire. À peine remis en liberté, le promoteur immobilier, également gérant de Prestige TV et figure du mouvement « Thiès ca kanam », a…
L’affaire continue de prendre de l’ampleur et de susciter une vive émotion au sein de l’opinion publique. Selon les révélations du quotidien Libération, la Brigade de recherches de Keur Massar a franchi une étape décisive avec l’arrestation d’un acteur…
La Haute Cour de justice a franchi une nouvelle étape dans le traitement du dossier impliquant l’ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Moussa Bocar Thiam. Selon des informations rapportées ce mercredi 9 avril par le…
Un important scandale financier secoue actuellement le secteur bancaire sénégalais, après le démantèlement d’un réseau international de blanchiment de capitaux impliquant un ancien responsable des opérations internationales de la Bank Of Africa.…
