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60 article(s) trouvé(s) pour « Transactions suspectes ».

Société · 27 octobre 2026

Cybercriminalité en Afrique : 1 462 arrestations dans 21 pays lors de l’opération Serengeti III

L’opération Serengeti III, menée entre juin et août 2026, a permis l’arrestation de 1 462 personnes dans 21 pays africains, selon un bilan d’Interpol rapporté par le quotidien Libération. Cette vaste campagne internationale de lutte contre la cybercriminalité a ciblé des milliers de réseaux malveillants et mis au jour des activités frauduleuses ayant affecté près de 66 000 victimes, pour des pertes financières estimées à plus de 389 millions de dollars.

Société · 10 octobre 2026

Escroqueries au Mobile Money : la Police nationale alerte sur le vol des codes secrets

La Police nationale du Sénégal met en garde les utilisateurs des services de transfert d’argent mobile contre une campagne d’escroquerie reposant sur des applications malveillantes et des liens frauduleux. Ces procédés permettraient à des individus mal intentionnés de dérober les codes secrets des victimes, puis de prendre le contrôle de leurs comptes pour effectuer des opérations financières à leur insu.

Société · 20 mai 2026

Détournement présumé de 95 millions FCFA à Ngaparou : l’ex-directeur d’Aventurin Recoroute face à la justice

Une vaste affaire de détournement présumé secoue actuellement la Petite-Côte. À Ngaparou, l’ancien directeur général de la société Aventurin Recoroute, identifié sous les initiales S. Souaré, est poursuivi pour des faits portant sur un montant estimé à 95…

Société · 12 mai 2026

Lutte contre le blanchiment : le Sénégal renforce sa crédibilité financière avec une CENTIF plus offensive en 2025

Le Sénégal poursuit sa montée en puissance dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Après son retrait officiel de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) en octobre 2024, le pays affiche en 2025 des…

Justice · 16 janvier 2026

Affaire Amadou Sall : Saliou Sylla obtient une liberté provisoire, les poursuites se poursuivent

Inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis le 19 septembre dernier par le Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, Saliou Sylla a finalement recouvré la liberté. Selon L’Observateur, le fondateur de l’entreprise Ets Saliou Sylla a…

Société · 15 décembre 2025

Affaire des 125 milliards : Farba Ngom devant le PJF, entre graves préoccupations sanitaires et fermeté du parquet

Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, a été présenté ce lundi au Pôle Judiciaire Financier (PJF) dans des conditions pour le moins inhabituelles. L’élu est arrivé dans une ambulance, un fait qui témoigne de la dégradation de son état de santé, alors qu’il…

Société · 28 novembre 2025

Affaire Madiambal Diagne : le président de la CENTIF clarifie sa position

Dans un entretien accordé jeudi au quotidien Le Soleil, le président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, est revenu sur la polémique née des déclarations du journaliste Madiambal…

Justice · 22 novembre 2025

Pikine Icotaf : un présumé trafiquant arrêté avec 21 pierres de crack

Une opération menée par la Brigade régionale des stupéfiants de Dakar (BRS), unité relevant de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a permis l’arrestation d’un individu suspecté d’être impliqué dans un réseau de…

Politique · 7 novembre 2025

Affaire Prodac : un nouveau rebondissement remet Mame Mbaye Niang dans le viseur de la justice

Un nouveau développement vient relancer le dossier explosif du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). Alors que le Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) avait ordonné la clôture de l’enquête, le Parquet…

Justice · 28 octobre 2025

Affaire Lat Diop : la Cour suprême tranchera le 6 novembre sur la liberté provisoire de l’ex-DG de la LONASE

Le feuilleton judiciaire autour de l’ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Lat Diop, connaît un nouveau tournant. La Cour suprême du Sénégal a fixé au 6 novembre 2025 la date de son délibéré concernant le pourvoi introduit…

Société · 21 octobre 2025

Madiambal Diagne libre sous contrôle judiciaire en France, la procédure d’extradition se poursuit

Le journaliste et patron de presse sénégalais Madiambal Diagne est désormais libre de tous ses mouvements en France. Selon des informations obtenues par Seneweb, il a été entendu ce mardi devant le parquet général de Versailles dans le cadre de la…

Société · 21 octobre 2025

Arrestation de Madiambal Diagne en France : 21 milliards de francs CFA au cœur d’une enquête judiciaire

Madiambal Diagne, patron du groupe Avenir Communication, a été arrêté en France sous le coup d’un mandat d’arrêt international. L’information a été confirmée par l’un de ses avocats à Seneweb, mettant ainsi un point d’attention sur une affaire judiciaire…

Politique · 14 octobre 2025

Aliou Sall et son épouse obtiennent une liberté provisoire après le paiement d’une caution de 240 millions FCFA

Après plusieurs jours de garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC), Aliou Sall, frère de l’ancien président Macky Sall et ex-maire de Guédiawaye, ainsi que son épouse Aïssata Sall, ont recouvré la liberté ce lundi 13 octobre. Le couple…

Justice · 13 octobre 2025

Interpol valide le mandat d’arrêt international contre Madiambal Diagne : la traque s’internationalise

L’affaire Madiambal Diagne vient de franchir un nouveau cap. Selon le quotidien Libération, Interpol a officiellement validé la demande d’arrestation introduite par la justice sénégalaise contre le journaliste et patron de presse. L’organisation policière…

Société · 10 octobre 2025

Affaire Aliou Sall : les dessous d’une garde à vue pour blanchiment de capitaux

L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, et son épouse, Aïssata Sall, ont été placés en garde à vue par la Division des investigations criminelles (DIC). Le couple est poursuivi pour des faits présumés de blanchiment de capitaux dans le cadre d’une…

Justice · 9 octobre 2025

Aliou Sall interpellé par la DIC et entendu au Pool judiciaire financier

Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye et frère cadet de l’ex-président Macky Sall, a été interpellé ce jeudi 9 octobre 2025 par les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Selon des informations rapportées par la Radio Futurs Médias…

Justice · 28 septembre 2025

Mandat d’arrêt contre Madiambal Diagne : le Forum du justiciable appelle au respect des principes de l’État de droit

La réaction ne s’est pas fait attendre après l’annonce du mandat d’arrêt international lancé contre le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne, accusé de transactions financières suspectes. Babacar Ba, président du Forum du justiciable, a pris la…

Société · 26 septembre 2025

Sénégal : le fils de Madiambal Diagne arrêté à Karang en tentant de quitter le pays

Mohamed Diagne, fils du journaliste et patron de presse Madiambal Diagne, a été arrêté tôt ce jeudi 25 septembre 2025 à Karang par les éléments du commissariat spécial. Âgé de 33 ans et se présentant comme administrateur de société, il tentait de rallier…

Société · 25 septembre 2025

Affaire des 21 milliards : Madiambal Diagne confirme sa présence en France et promet de revenir « faire face à ses responsabilités »

Dans un message publié sur son compte X (ex-Twitter), le journaliste et patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, a confirmé avoir quitté le Sénégal pour la France le 24 septembre 2025. Cette annonce intervient alors que l’homme de presse…

Justice · 25 septembre 2025

Affaire Madiambal Diagne : son épouse arrêtée et placée en garde à vue à la DIC

L’affaire impliquant le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne connaît un nouveau rebondissement. Selon le quotidien L’Observateur, son épouse a été interpellée par la Division des investigations criminelles (DIC) et placée en garde à vue.…

Justice · 24 septembre 2025

Parquet financier : Waly Seck libéré après avoir versé une caution de 210 millions de FCFA

Le chanteur Waly Seck, convoqué ce mercredi devant le parquet financier, a finalement retrouvé la liberté après plusieurs heures d’audition. Selon son avocat, Me Abdou Dialy Kane, l’artiste a été relâché à la suite du versement d’un cautionnement fixé à…

Justice · 24 septembre 2025

DIC : Madiambal Diagne ignore une convocation des enquêteurs

Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne est au cœur d’une nouvelle polémique. Convoqué par la Division des investigations criminelles (DIC), il n’a pas donné suite à l’invitation qui lui avait été adressée. Selon plusieurs sources proches du…

Société · 23 septembre 2025

Scandale des 5,597 milliards : Mahmadane Sarr, patron de Lansar Auto, au cœur des investigations

L’affaire dite « Amadou Macky Sall », révélée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), continue de livrer ses secrets. Extrait de sa cellule à la prison de Rebeuss, Mahmadane Sarr, propriétaire de Lansar Automobile, a…

Société · 23 septembre 2025

Affaire « Amadou Macky Sall » : Mahmadane Sarr de nouveau entendu par la Dic

L’affaire dite « Amadou Macky Sall » continue de livrer ses secrets et d’ébranler l’opinion publique. Selon L’Observateur dans son édition de ce mardi 23 septembre, Mahmadane Sarr, patron de Lansar Auto, a été extrait hier de sa cellule de la prison de…

Justice · 19 septembre 2025

Rapport CENTIF : Ibrahima Ba, fils de l’ex-Premier ministre Amadou Ba, placé en garde à vue par la DIC

L’affaire révélée par le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) continue de provoquer des secousses au Sénégal. Selon des informations rapportées par Seneweb, Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre…

Justice · 15 septembre 2025

Affaire de blanchiment : Waly Seck visé par une information judiciaire

On en sait désormais davantage sur les « tracasseries » évoquées par Waly Ballago Seck lorsqu’il annonçait, dans une vidéo tournée depuis l’étranger, la suspension de sa carrière musicale. Le chanteur affirmait vouloir être entendu par la justice et…

Justice · 17 juillet 2025

Farba Ngom face à la justice : deux procédures sensibles mises en délibéré au 23 juillet

La Chambre d’accusation financière a examiné, ce mercredi 16 juillet, deux recours d’importance dans le très médiatisé dossier judiciaire visant Farba Ngom, maire d’Agnam et figure politique proche de l’ancien président Macky Sall. Au cœur des débats : la…

Justice · 3 juin 2025

Trafic d’influence, corruption, blanchiment : le secteur des jeux en ligne, le pari à coup de milliards

Le dernier rapport d’activités de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), publié en avril 2025, continue de lever le voile sur de vastes circuits de transactions suspectes. Le secteur des jeux en ligne y apparaît comme une…

Société · 3 juin 2025

Révélations de la Centif : un vaste réseau de blanchiment de capitaux entre Dakar et l’Europe

Dans son rapport d’activités 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a mis à jour un réseau international de blanchiment de capitaux impliquant un cabinet de conseil européen, une société sénégalaise influente et des…

Société · 3 juin 2025

Lutte contre le blanchiment d’argent : La CENTIF révèle des transactions suspectes de plusieurs dizaines de milliards de FCFA

Dans son rapport d’activités pour l’année 2024, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) dévoile l’ampleur inquiétante des flux financiers suspects détectés dans le système bancaire national. Plusieurs déclarations de…

Justice · 3 juin 2025

Lutte contre le blanchiment : La CENTIF enregistre une hausse de 15 % des déclarations d’opérations suspectes en 2024

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités pour l’année 2024, mettant en lumière une progression marquée du nombre de Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS) enregistrées sur le…

Justice · 15 mai 2025

Lutte contre le blanchiment d’argent : La CENTIF enregistre 928 déclarations d’opérations suspectes en 2024

Le Sénégal poursuit le renforcement de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lors de la cérémonie officielle de la 43ᵉ réunion plénière de la commission technique du Groupe intergouvernemental d’action…

Justice · 15 mai 2025

Tahirou Sarr rattrapé par les soupçons : Sofico au cœur d’une nébuleuse financière de plus de 180 milliards FCFA

Tahirou Sarr, figure bien connue du paysage économique sénégalais et patron de la société Sofico, se retrouve une fois de plus dans l’œil du cyclone judiciaire. La Cour des comptes, dans un rapport récemment relayé par L’Observateur, met en lumière une…

Politique · 15 mai 2025

Farba Ngom obtient une respiration médicale dans un dossier politico-financier asphyxiant

Par un revirement judiciaire notable, le président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) a accédé à une requête clé de la défense de Farba Ngom : la désignation d’un expert médical. Le Pr Alassane Mbaye, éminent cardiologue…

Justice · 14 mai 2025

Transactions suspectes de 10 milliards de FCFA : Serigne Abdou Karim Mbacké placé sous mandat de dépôt

L’enquête sur les transactions financières jugées suspectes impliquant Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, prend un nouveau tournant. Après l’arrestation de Ndèye Seynabou Ndiaye, gérante de la société Woodrose Investment Ltd, c’est au tour…

Justice · 9 mai 2025

Affaire des 125 milliards FCFA : Ndèye Seynabou Ndiaye incarcérée, Amadou Sall introuvable

Le scandale financier de 125 milliards FCFA, mis au jour par la CENTIF, prend une tournure judiciaire marquée. L’onde de choc atteint désormais les cercles proches de l’ancien régime. Ndèye Seynabou Ndiaye, gérante de la société ivoirienne Woodrose Sarl, a…

Société · 8 mai 2025

Enquête sur des transactions suspectes : Les trois enfants de Macky Sall au cœur de l’affaire

L’étau judiciaire se resserre autour de la famille de l’ancien président sénégalais, Macky Sall. Après des révélations initialement centrées sur son fils aîné, Amadou Sall, c’est désormais l’ensemble de sa fratrie qui est mentionné dans l’enquête menée par…

Justice · 7 mai 2025

Affaire Amadou Sall : Waly Seck et le fils d’Amadou Bâ visés par une demande d’inculpation du parquet financier

Le parquet financier adjoint a franchi un nouveau cap dans l’affaire tentaculaire autour d’Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall. Selon des informations exclusives rapportées par Walf Quotidien, un réquisitoire supplétif a été transmis à un…

Justice · 30 avril 2025

L’affaire Farba Ngom : un bras de fer judiciaire aux allures de tempête politique

L’étau judiciaire se resserre autour de Farba Ngom, figure emblématique de l’Alliance pour la République (APR) et maire de la commune des Agnam. Incarcéré depuis le 27 février 2025, il fait face à une cascade d’accusations, dont les plus graves portent sur…

Justice · 30 avril 2025

Enquête sur les 125 milliards de FCFA : Amadou Sall convoqué par la justice pour un transfert douteux de 10 milliards

L’affaire des 125 milliards de FCFA de transactions suspectes connaît un nouveau rebondissement. Selon le quotidien L’Observateur, Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall, est convoqué le 7 mai prochain par le pool judiciaire dans le cadre de…

Justice · 26 avril 2025

Affaire des 125 milliards FCFA : Demba Ngom et Aziz Kane fixés sur leur sort lundi prochain

Dans le cadre d’une enquête sur des transactions financières suspectes estimées à 125 milliards de francs CFA, Demba Ngom, frère de Farba Ngom, maire des Agnam, et Aziz Kane seront fixés sur leur sort lundi prochain. Les deux hommes ont été déférés…

Justice · 28 mars 2025

Guédiawaye : un logisticien se fait gruger la somme de 67 millions de FCFA par un « faiseur de miracles »

Le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a jugé ce mercredi, Cheikh M. Ndiaye, un marabout de 35 ans accusé d’avoir escroqué un jeune logisticien, Dominique Diop, d’une somme de 67 millions de FCFA. Sous couvert de rituels mystiques, le…

Société · 24 mars 2025

Mansour Faye dénonce une « mainmise foncière » de Pastef à l’ancienne piste : « Des opérations à caractère occulte »

L’ancien ministre Mansour Faye monte au créneau et interpelle sur ce qu’il qualifie de zones d’ombre autour de l’acquisition de terrains par le parti Pastef à l’ancienne piste, dans la commune de Ouakam. Selon lui, le parti aurait déjà mis la main sur…

Société · 10 mars 2025

Manifestation de soutien à Tahirou Sarr prévue à Oréfondé

Une manifestation de soutien à Tahirou Sarr est annoncée à Oréfondé, a-t-on appris ce lundi via la RFM. Une marche pacifique est prévue pour le 13 mars prochain, à l’initiative de proches et sympathisants de l’homme d’affaires récemment mis en cause dans…

Justice · 28 février 2025

Sénégal : Tahirou Sarr placé sous mandat de dépôt dans l’affaire des 125 milliards de francs CFA

L’affaire des transactions suspectes révélées par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) continue de secouer la sphère politico-économique sénégalaise. Après son audition au Pool judiciaire financier (PJF) ce vendredi 28…

Justice · 27 février 2025

Pool judiciaire financier : Farba Ngom placé sous mandat de dépôt, sa tentative de garantie immobilière rejetée

Le responsable politique de l'Alliance pour la République (APR), Farba Ngom, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi par le président du Collège des juges d'instruction financiers du Pool judiciaire financier (PJF). Il est poursuivi pour détournement de…

Justice · 27 février 2025

Farba Ngom placé sous mandat de dépôt : Le Pôle Judiciaire Financier frappe fort

Coup de tonnerre dans la sphère politique sénégalaise. Le député-maire des Agnams, Mouhamadou Ngom, dit Farba Ngom, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 27 février 2025, à l’issue de son audition par les magistrats du Pôle Judiciaire Financier (PJF).…

Politique · 27 février 2025

Sénégal : Mouhamadou Farba Ngom placé sous mandat de dépôt pour une affaire de 125 milliards FCFA

Dakar, le 27 février 2025 – La justice sénégalaise a frappé un grand coup. Mouhamadou Farba Ngom, maire de la commune d’Agnam et proche collaborateur de l’ancien président Macky Sall, a été placé sous mandat de dépôt après son deuxième face-à-face avec le…

Société · 21 février 2025

Affaire ArcelorMittal : La justice sénégalaise ouvre une information judiciaire pour corruption et blanchiment

Le dossier opposant l’État du Sénégal à la multinationale ArcelorMittal connaît de nouveaux développements judiciaires. Une information judiciaire a été ouverte à Dakar pour des accusations graves, incluant association de malfaiteurs, corruption, recel,…

Politique · 13 février 2025

Sénégal : Le rapport accablant de la Cour des comptes déclenche une tempête politique

Le dernier rapport de la Cour des comptes, couvrant la période de 2019 au 31 mars 2024, révèle une gestion financière chaotique marquée par des détournements massifs, des transactions suspectes et des violations flagrantes des règles budgétaires. Ces…

Justice · 12 février 2025

Escroquerie foncière : Farba Ngom poursuivi en justice par les héritiers d’Alassane Ndoye

Le député Mouhamadou Ngom, alias Farba Ngom, se retrouve une nouvelle fois face à la justice. Il est poursuivi par les héritiers d’Alassane Ndoye pour escroquerie foncière, complicité et usage de faux en écriture publique authentique, ainsi que pour…

Politique · 10 février 2025

Affaire Farba Ngom : Une semaine décisive pour le maire des Agnam

La justice sénégalaise s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’affaire impliquant Farba Ngom, maire des Agnam et ancien député. Selon le journal Libération, il est convoqué ce lundi par le pool judiciaire financier en vue d’une audition prévue…

Politique · 21 janvier 2025

Levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom : Takku Wallu Sénégal mobilise une défense stratégique de premier plan

La situation politique et judiciaire autour de Farba Ngom, député de l’opposition sénégalaise, prend un tournant décisif. Accusé de blanchiment d’argent à hauteur de 125 milliards de francs CFA, le parlementaire est au cœur d’une affaire qui suscite de…

Politique · 21 janvier 2025

Farba Ngom face à la justice : l’Assemblée nationale saisie d’une demande de levée d’immunité parlementaire

Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, figure emblématique de l’Alliance pour la République (APR) et secrétaire national chargé de l’organisation et de la mobilisation au sein du parti, se retrouve au cœur d’une tempête judiciaire. Ce mardi à 16 heures, la…

Société · 15 janvier 2025

Sénégal : scandale politico-financier autour de Tahirou Sarr et des milliards de FCFA détournés

Le Sénégal est secoué par une affaire financière aux ramifications complexes, révélée par L’Observateur. Le Parquet du Pool Judiciaire Financier (PJF) enquête sur des transactions suspectes mettant en cause Tahirou Sarr, homme d’affaires influent, et…

Politique · 15 janvier 2025

Affaire des 29,8 milliards de francs CFA : le rapport explosif de la Centif

Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) continue de révéler les contours d’une affaire qui s’annonce retentissante. Ce document, à l’origine de l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet…

Politique · 14 janvier 2025

Levée d’immunité parlementaire : Farba Ngom dans la tourmente pour des transactions douteuses

L’actualité politique sénégalaise est marquée par une affaire qui suscite de vives réactions. Ce mardi, à 16h, le Bureau de l’Assemblée nationale se réunira pour une séance d’information, suivie à 17h par la Conférence des leaders, convoquée pour «…

Politique · 13 janvier 2025

Débat autour du Pool judiciaire financier : Birahim Seck interpelle sur la rigueur et la transparence

La sortie du procureur de la République du Pool judiciaire financier (PJF), El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, suscite des réactions diverses au sein de l’opinion publique. Parmi les voix qui s’élèvent, celle de Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil,…

Politique · 13 janvier 2025

Scandale financier : Le député Farba Ngom dans le viseur du parquet financier

Un document non daté ni signé, supposément émanant du parquet financier, a récemment fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une vive polémique. Ce document évoque une demande adressée au ministre de la Justice pour engager la procédure de levée de…

Justice · 13 janvier 2025

Une vaste enquête sur un réseau de blanchiment de capitaux de 125 milliards de FCFA au Sénégal

Le Parquet du Pool judiciaire financier a annoncé, le 12 janvier 2025, l’ouverture d’une enquête d’envergure visant des activités financières illicites impliquant plusieurs individus. Cette initiative découle de rapports accablants transmis par la Cellule…