50 article(s) trouvé(s) pour « financiers illicites ».
La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité du Burkina Faso recense plus de 9 milliards de FCFA de préjudices sur cinq ans. Elle met en garde contre les escroqueries en ligne, les fraudes au mobile money et les fausses plateformes d’investissement.
L’opération Serengeti III, menée entre juin et août 2026, a permis l’arrestation de 1 462 personnes dans 21 pays africains, selon un bilan d’Interpol rapporté par le quotidien Libération. Cette vaste campagne internationale de lutte contre la cybercriminalité a ciblé des milliers de réseaux malveillants et mis au jour des activités frauduleuses ayant affecté près de 66 000 victimes, pour des pertes financières estimées à plus de 389 millions de dollars.
La Police nationale du Sénégal met en garde les utilisateurs des services de transfert d’argent mobile contre une campagne d’escroquerie reposant sur des applications malveillantes et des liens frauduleux. Ces procédés permettraient à des individus mal intentionnés de dérober les codes secrets des victimes, puis de prendre le contrôle de leurs comptes pour effectuer des opérations financières à leur insu.
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a appelé à renforcer les mécanismes judiciaires et non judiciaires permettant de garantir le droit à un environnement propre, sain et durable. Il s’exprimait mardi 29 septembre 2026 à Dakar, à l’ouverture de la 5e édition du Forum africain sur les entreprises et les Droits de l’homme (Africa BHR Forum), consacré à la responsabilité des entreprises face aux enjeux environnementaux.
Chaque jour, des millions de tonnes de marchandises transitent d’un continent à l’autre par voie maritime, aérienne, ferroviaire ou routière. Derrière ce flux permanent se trouve un mécanisme souvent méconnu du grand public, mais essentiel au bon…
La question de la dette africaine continue d’alimenter les débats économiques et politiques sur le continent. Mais pour l’économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla, le véritable problème des pays africains n’est pas l’endettement en lui-même. Selon lui, la…
L’économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla a livré une analyse critique des mécanismes de la dette africaine lors d’une rencontre d’experts organisée à Dakar par le réseau IDEAS-Africa Network. Selon lui, les crises de dette qui frappent de nombreux pays…
Le Sénégal poursuit sa montée en puissance dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Après son retrait officiel de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) en octobre 2024, le pays affiche en 2025 des…
La Division des investigations criminelles (DIC) de la Police nationale du Sénégal connaît un tournant historique avec la nomination de la commissaire Mame Farma Ndiaye à sa direction. Pour la première fois depuis la création de cette unité en 1975, une…
Un important scandale financier secoue actuellement le secteur bancaire sénégalais, après le démantèlement d’un réseau international de blanchiment de capitaux impliquant un ancien responsable des opérations internationales de la Bank Of Africa.…
Le dossier impliquant Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye, et son épouse Aïssata Sall, connaît un tournant majeur ce jour avec leur audition au Pool judiciaire financier. Après près de cinq mois d’attente depuis leur inculpation, le couple est appelé à…
La région de Kaolack vient d’être le théâtre d’une opération majeure dans la lutte contre le faux monnayage et les trafics illicites. Les unités douanières locales ont procédé à l’incinération d’une importante quantité de produits prohibés, dont des faux…
L’homme d’affaires Thierno Ba a vécu un week-end particulièrement agité à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, il s’apprêtait à embarquer samedi soir lorsqu’il a été brusquement…
Le journaliste et homme d’affaires sénégalais Madiambal Diagne continue de faire parler de lui depuis la France, où il s’est réfugié pour échapper aux poursuites judiciaires engagées à son encontre au Sénégal. Recherché dans le cadre de plusieurs affaires…
Une opération conjointe entre les services de police sénégalais et marocains a permis de mettre à jour un vaste réseau de trafic de drogue reliant Marrakech, Dakar et Bissau. Cette action coordonnée, menée le 13 octobre dernier après une livraison piégée,…
Le Sénégal franchit un cap décisif dans la gouvernance de ses ressources naturelles avec la publication officielle du Registre des bénéficiaires effectifs des entreprises opérant dans le secteur extractif. Cette initiative, portée par le Comité national de…
Invité de l’émission Jury du Dimanche sur Iradio ce 3 août, le secrétaire général de la Ligue Démocratique (LD), Nicolas Ndiaye, a livré une analyse tranchée de la situation politique actuelle autour de la reddition des comptes. Tout en réaffirmant son…
Interpellé jeudi dernier par la Division spéciale de la cybersécurité (DSC), El Hadji Babacar Dioum, plus connu sous le pseudonyme de « Kocc Barma », a été présenté ce lundi 21 juillet au procureur de la République près le tribunal de grande instance de…
Khadim Ba, patron de Locafrique et Dermond Oil, ne recouvrira pas la liberté pour l’instant. Le juge du premier cabinet d’instruction financier a rejeté sa demande de mise en liberté provisoire, suivant à la lettre le réquisitoire du parquet financier, qui…
Du 30 juin au 3 juillet 2025, Séville s’apprête à accueillir un événement d’envergure mondiale : la 4e Conférence internationale sur le financement du développement, organisée sous l’égide des Nations Unies. Une rencontre qui se déroule, à un moment où le…
Une importante opération menée par les forces de l’ordre a permis l’interpellation de deux individus à Yeumbeul Comico, dans la banlieue de Dakar, en possession d’une somme impressionnante d’argent liquide. L’intervention, conduite ce jeudi par les agents…
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a rendu public son rapport d’activités pour l’année 2024, mettant en lumière une progression marquée du nombre de Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS) enregistrées sur le…
Le Sénégal poursuit le renforcement de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lors de la cérémonie officielle de la 43ᵉ réunion plénière de la commission technique du Groupe intergouvernemental d’action…
C’est désormais officiel : le Sénégal accueillera la 9ᵉ édition du prestigieux Congrès Africain des Experts-Comptables (ACOA) en 2027. Cette décision a été rendue publique lors de la cérémonie de clôture de l’édition 2025, qui s’est tenue à Kigali, au…
Alors que le terrorisme djihadiste s’enracine dans le Sahel et s’étend bien au-delà, la CEDEAO, conçue à l’origine pour favoriser l’intégration économique, se voit propulsée au premier plan des enjeux sécuritaires. Désormais confrontée à des défis…
Le nom du célèbre chanteur sénégalais Wally Seck se retrouve mêlé à une affaire judiciaire d’une ampleur inédite, secouant actuellement le pays. Selon des informations révélées par Walf Quotidien, l’artiste serait visé par une enquête du parquet financier,…
Sept mois après son opérationnalisation, le Pôle Financier Judiciaire (PFJ) a présenté, ce jeudi 17 avril 2025, les résultats de ses investigations, révélant l’ampleur de la lutte engagée contre la délinquance financière au Sénégal. Lors d’une conférence…
L’audition du député Mouhamadou Ngom, dit Farba Ngom, a été marquée par des tensions ce jeudi 27 février 2025 au Pool judiciaire financier (PJF). Citée dans une affaire de blanchiment de capitaux, selon un rapport de la Cellule nationale de traitement des…
Birahim Seck, Coordonnateur Général du Forum Civil, section Sénégalaise Transparency International, a appelé le gouvernement sénégalais à prendre des mesures concrètes pour faire la lumière sur les conclusions du rapport de la Cour des comptes. Lors d’une…
Le député sénégalais Farba Ngom, par ailleurs maire des Agnam et figure influente de l’Alliance pour la République (APR), est au cœur d’une procédure de levée d’immunité parlementaire. Cette action, initiée à la suite d’accusations de blanchiment de…
La levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, figure influente et proche de l'ancien président Macky Sall, fait l'objet d'une procédure accélérée à l'Assemblée nationale. Une séance plénière décisive est prévue pour ce vendredi 17 janvier…
Le Parquet du Pool judiciaire financier a annoncé, le 12 janvier 2025, l’ouverture d’une enquête d’envergure visant des activités financières illicites impliquant plusieurs individus. Cette initiative découle de rapports accablants transmis par la Cellule…
Le Parquet du Pool judiciaire financier a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire sur un important réseau de blanchiment de capitaux, suite aux rapports transmis par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Cette…
Le Bureau Exécutif du Forum Civil, réuni à Saly, a passé en revue ses priorités pour l’année 2024, tout en esquissant les grandes lignes de sa stratégie pour les années à venir. Au cœur des discussions figuraient des enjeux liés à la gouvernance publique,…
L’ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) et ex-ministre des Sports, Lat Diop, est attendu ce mercredi 11 décembre devant la Chambre d’accusation financière. En détention depuis septembre dernier, il espère que cette audience…
PARTIE 1/5 Il est facile et particulièrement commode pour les représentants de la société occidentale de se rassembler derrière les narratifs de l’OTAN sur les raisons du conflit armé en Ukraine et de ne pas se mettre dans l’inconfort du doute et de la…
Lors des dernières années de son mandat, Macky Sall n’a cessé de critiquer les agences de notation, les conditions d’accès au financement ainsi que la transition énergétique imposée aux pays sous-développés, et particulièrement ceux d'Afrique. Cette…
Le coordonnateur du Forum Civil, Birahime Seck, a récemment lancé un appel pressant à l'actuel régime pour qu'il procède à la publication des rapports de l'Inspection Générale d'État (IGE). Selon Seck, cette publication est « trop attendue » et revêt une…
À la veille des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, le sommet « Sport4SD » a rassemblé, ce mercredi 25 juillet, une pléiade de leaders mondiaux pour discuter de l'accord de Paris pour le Sport et le Développement durable. Parmi les orateurs les…
Dans un effort pour promouvoir l'éducation citoyenne et la sensibilisation à la lutte contre la corruption, des lycéens de la ville de Richard-Toll, dans le nord du Sénégal, ont récemment participé à une série d'ateliers de formation. Organisée dans le…
La croissance rapide du secteur des services financiers au Sénégal s'accompagne malheureusement d'une hausse alarmante des cas de fraude et d'escroquerie. En réponse à cette tendance inquiétante, Wave Sénégal a annoncé la mise en place de nouvelles mesures…
Les 18 traités bilatéraux d’investissement que notre pays a signés avec les pays partenaires sans en évaluer l’impact fiscal génèrent une perte considérable de revenus directs et indirects pour le Sénégal, c’est aussi une Source de déséquilibre majeur et…
Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict ce lundi, apportant un tournant significatif dans l'affaire de corruption présumée impliquant Pascaline Bongo, la fille du défunt président gabonais Omar Bongo. Accusée de corruption passive aux côtés…
Après Babacar Fall sur les questions électorales, Ibrahima Hamidou Dème sur la Justice, au tour de Birahim Seck, coordonnateur national du Forum civil de se pencher sur les annonces du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, en termes de bonne gouvernance…
Pour un premier test, Message à la nation du nouveau Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ce 3 avril, à la veille de la célébration du 64e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, a été une réussite. Il faut…
Mes chers compatriotes,Demain, 4 avril 2024, nous célébrons le 64e anniversaire de l’indépendance de notre pays.A toutes et à tous, j’adresse mes chaleureuses félicitations.Je rends hommage à chacune et chacun de vous pour votre attachement aux…
En un discours solennel à la Nation sénégalaise, à la veille de la 64e célébration de l'indépendance, le président Bassirou Diomaye Faye a dévoilé un ensemble de mesures déterminantes visant à lutter "sans répit" contre la corruption et à promouvoir une…
Le Directeur de la Police judiciaire, Idrissa Cissé, a lancé un appel aux opérateurs de transfert d’argent œuvrant au Sénégal pour renforcer leur collaboration avec les autorités judiciaires dans la lutte contre les flux financiers illicites. Lors de la…
L'année 2023 a été marquée par des réalisations exceptionnelles pour les Douanes sénégalaises, illustrant leur engagement inébranlable envers la collecte de recettes et la lutte contre la fraude. Les chiffres clés révèlent des résultats impressionnants,…
