14 article(s) trouvé(s) pour « virement frauduleux ».
Une affaire présumée de cybercriminalité secoue le secteur des services financiers numériques au Sénégal. Une élève en classe de Terminale, âgée de 22 ans, a été interpellée dans le cadre d’une enquête portant sur une tentative de détournement de 168,2 millions de FCFA.
Deux plaintes déposées le 30 septembre auprès de la Section de recherches de Dakar mettent en cause des virements présumés frauduleux d’un montant cumulé de 2,574 milliards de FCFA. Selon des informations rapportées par le quotidien Libération, trois personnes ont été placées sous mandat de dépôt, tandis que d’autres ont été placées sous contrôle judiciaire.
Le rêve d’investir au Sénégal et de disposer d’un logement dans un quartier prisé de Dakar s’est transformé en véritable cauchemar financier pour plusieurs Sénégalais établis en France. Selon les informations rapportées par L’Observateur, près de 100…
Le Tribunal correctionnel de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire du détournement présumé de 100 millions de FCFA du compte bancaire de l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye. Au terme du procès, Anthony Sidati a été condamné à cinq ans de prison ferme…
Un important réseau international de blanchiment de capitaux a été démantelé par la Section de recherches de Dakar, mettant en lumière un système sophistiqué opérant entre Dakar, Rufisque, Tivaouane et Keur Massar. L’affaire, révélée par le quotidien…
Un nouveau scandale de cybercriminalité secoue le secteur bancaire sénégalais. La Division spéciale de la cybersécurité (DSC) a procédé, le mercredi 28 janvier, à l’arrestation de M. Lô, âgé de 33 ans, développeur informatique et employé dans un autre…
Au Pool judiciaire financier, l’affaire dite des 125 milliards de FCFA continue de capter l’attention nationale. Ce dossier, devenu emblématique des grandes enquêtes financières en cours, a connu une nouvelle séquence décisive avec les auditions au fond de…
L’affaire du présumé virement frauduleux à Orabank connaît un nouveau rebondissement majeur. Usman Danmudi Auwal, ressortissant nigérian et présenté comme un chef d’entreprise, a été interpellé par les éléments de la Division des investigations criminelles…
Le jeune stagiaire E. J. Sarr, en poste à la Banque Of Africa (BOA) de Mbao, risque un an de prison ferme après avoir été jugé, lundi, devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye pour détournement de fonds. La somme en cause : 16,624…
L’affaire fait l’effet d’une onde de choc dans le paysage bancaire sénégalais. À peine lancée, l’application « My Sunu Corporation », nouveau fleuron digital du groupe SUNU à travers la BICIS fraîchement acquise, est au cœur d’un scandale de piratage…
C’est un scandale d’une ampleur rare qui secoue le secteur de la finance sénégalaise. La société Microsen, considérée comme un fleuron national du financement à capital entièrement sénégalais, a été victime d’un vaste détournement de fonds orchestré de…
L’affaire fait grand bruit dans les milieux économiques et judiciaires. Boris St. Gbegnon, homme d’affaires influent établi au Sénégal, a été déféré devant le parquet judiciaire financier pour une affaire d’escroquerie et de blanchiment de capitaux portant…
Le système bancaire sénégalais est à nouveau ébranlé par une affaire de fraude d'envergure impliquant la Banque Nationale de Développement Économique (BNDE). Le chef de l'agence située à Lamine Guèye a été arrêté par la Division des Services de la…
L’affaire de détournement de fonds à la Société Générale Sénégal (SGS) continue de secouer le secteur bancaire sénégalais, avec des révélations et des rebondissements qui jettent une lumière crue sur les failles dans le système de contrôle interne de…
