46 article(s) trouvé(s) pour « Retraits ».
Deux plaintes déposées le 30 septembre auprès de la Section de recherches de Dakar mettent en cause des virements présumés frauduleux d’un montant cumulé de 2,574 milliards de FCFA. Selon des informations rapportées par le quotidien Libération, trois personnes ont été placées sous mandat de dépôt, tandis que d’autres ont été placées sous contrôle judiciaire.
La BOA Sénégal et la Bridge Bank ont saisi, le 30 septembre dernier, la Section de recherches de Dakar après avoir détecté une série d’opérations qu’elles considèrent comme frauduleuses, pour un montant cumulé de plus de 3,7 milliards de francs CFA. Cinq personnes ont été interpellées dans le cadre de l’enquête.
La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT), antenne de Saint-Louis, a interpellé un individu présenté comme l’auteur présumé de plusieurs opérations frauduleuses portant notamment sur des retraits d’argent, une escroquerie, une…
L’enquête portant sur le détournement présumé de plus de 100 millions de francs CFA au préjudice d’un commerçant de Sandaga connaît un nouveau développement. L’influenceuse connue sous le pseudonyme de « Bébé Réma », arrêtée dans le cadre de cette affaire,…
La recomposition du paysage politique sénégalais s’accélère au sein même de la majorité au pouvoir. La rupture désormais assumée entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, continue…
A Bamako, les murs parlent. Plusieurs graffitis spontanés : « LA RUSSIE DÉGAGE », « LA RUSSIE TUE LE MALI », « ABAS LES MERCENAIRES RUSSES » ou encore «RUSSIE TRAÎTRE » expriment une frustration grandissante envers la présence russe. Ils sont visibles dans…
L’enquête sur la spectaculaire fraude bancaire qui ébranle UBA Sénégal connaît un nouveau rebondissement. Selon des informations révélées par le quotidien Libération, la Division des investigations criminelles (Dic) a procédé à l’arrestation de deux…
Le tribunal a rendu son verdict ce lundi dans l’affaire impliquant El Hadji Pape Abdoulaye Seck, consultant et fils de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck. Poursuivi pour tentative d’extorsion de fonds, détention d’images contraires aux bonnes mœurs et…
Pape Abdoulaye Seck, fils de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, a été placé sous mandat de dépôt à l’issue de son déferrement ce lundi. Il comparaîtra devant la justice le 4 mai prochain dans une affaire mêlant plusieurs chefs d’accusation graves,…
Une affaire aux allures de scandale éclabousse actuellement certains cercles huppés de Dakar, mettant en cause Abdoulaye Seck, fils de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck. Selon des informations révélées par le quotidien L’Observateur, le jeune homme…
L’enquête sur les retraits frauduleux portant sur un montant estimé à 1,143 milliard de FCFA à UBA Sénégal connaît une accélération notable. D’après les informations du quotidien Libération, la Division des Investigations Criminelles (DIC) a franchi un cap…
Une cyberattaque d’une ampleur sans précédent ébranle actuellement le système bancaire africain. D’après des révélations du journal Libération, le Sénégal ne serait que la partie émergée d’une opération criminelle beaucoup plus vaste, menée de manière…
Une affaire d’une gravité exceptionnelle secoue le secteur bancaire sénégalais. Selon des révélations du quotidien Libération, un vaste réseau de cybercriminels est parvenu à détourner plus de 1,143 milliard de francs CFA à partir des comptes de clients de…
À Dakar, ce qui semblait n’être qu’une simple démarche de sécurité en ligne a viré au cauchemar pour plusieurs clients de Société Générale Sénégal. Une opération de cybercriminalité d’une grande sophistication a permis à un réseau bien organisé de…
Une affaire de détournement présumé de pensions complémentaires vient ébranler La Poste sénégalaise. Au cœur du dossier figure Pape Ciré Bodian, chef de subdivision de la coordination et du suivi à la Direction des ressources humaines, arrêté par la…
Inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis le 19 septembre dernier par le Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, Saliou Sylla a finalement recouvré la liberté. Selon L’Observateur, le fondateur de l’entreprise Ets Saliou Sylla a…
L’enquête sur le vaste scandale de détournement de fonds à l’agence CBAO de Bakel poursuit son cours et vient de connaître un tournant majeur. La Direction spéciale de cybersécurité (DSC) a procédé à l’arrestation de A. Sow à Dakar, un ancien superviseur…
Face au Doyen des juges d’instruction du Pool judiciaire financier, Ismaïla Ngom a fermement nié toutes les accusations de détournement de fonds publics, de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs qui pèsent sur lui. Inculpé et placé sous…
Le scandale financier révélé par le dernier rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) continue de provoquer des secousses au Sénégal. Dans le cadre de l’enquête sur des flux suspects estimés à 5,597 milliards de…
Le dossier dit du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) continue de livrer ses secrets. Un rapport supplétif transmis au parquet financier révèle les sommes perçues par plusieurs personnalités citées dans…
L’Assemblée nationale a adopté, ce jeudi, le projet de loi n° 17/2025 modifiant la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 relative au Code général des impôts. Le texte, présenté par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a recueilli 133 voix…
Un nouveau tournant majeur vient d’être franchi dans l’affaire du marché d’armement estimé à 45 milliards de Fcfa. La Division des investigations criminelles (DIC) a interpellé trois personnalités de premier plan : A. Loum, M. Seck et M. W. Sy. Ces…
L’affaire a semé l’émoi dans les couloirs feutrés de la Bank of Africa (BOA), plus précisément à l’agence des Maristes, à Dakar. Alassane Diawara, guichetier-payeur polyvalent en poste au sein de cette structure bancaire, a été interpellé par la Section de…
Alors qu’il semblait oublié depuis la fin du régime de Macky Sall, le sulfureux marché d’armement de 45,3 milliards de FCFA revient sur le devant de la scène judiciaire sénégalaise. Une enquête approfondie de la Division des investigations criminelles…
Le marché d’armement d’un montant de 45,3 milliards de francs CFA, attribué à la société Lavie Commercial Brokers-SUARL au profit du ministère de l’Environnement, fait désormais l’objet d’une enquête judiciaire de grande envergure. Le parquet financier,…
Un nouveau scandale d’État secoue le Sénégal. Selon le journal Libération, l’affaire du marché d’armement d’un montant colossal de 45,3 milliards de FCFA, signé sous la présidence de Macky Sall, fait désormais l’objet d’une enquête approfondie confiée à la…
Sénégal – Une onde de choc secoue la République alors qu’une enquête nationale menée par la Division des investigations criminelles (Dic) révèle les contours d’un scandale financier d’une ampleur inédite. Entre 2019 et mars 2024, plusieurs centaines de…
Deux policiers en service au Groupe opérationnel de Dakar ont été placés sous mandat de dépôt pour leur implication dans une affaire de vol et de fraudes financières à hauteur de 2,9 millions de FCFA, survenue dans le quartier des Parcelles Assainies…
Deux policiers en service au Groupe opérationnel de Dakar ont été placés en garde à vue puis déférés au parquet. M. Kane (27 ans) et N. Ndour (28 ans) sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol de téléphone portable et retraits frauduleux…
L’affaire des Dépôts à Terme (DAT) non reversés au Trésor public prend une nouvelle ampleur. Après les premières révélations fracassantes du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques entre 2019 et mars 2024, c’est désormais…
C’est un scandale d’une ampleur rare qui secoue le secteur de la finance sénégalaise. La société Microsen, considérée comme un fleuron national du financement à capital entièrement sénégalais, a été victime d’un vaste détournement de fonds orchestré de…
Le parquet financier adjoint a franchi un nouveau cap dans l’affaire tentaculaire autour d’Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall. Selon des informations exclusives rapportées par Walf Quotidien, un réquisitoire supplétif a été transmis à un…
C’est une affaire aux contours financiers complexes, mais dont l’ampleur ne laisse aucun doute : 141,087 milliards de francs CFA issus de Dépôts à terme (DAT) ont été « cassés » sans jamais être reversés au Trésor public. Ce chiffre, révélé par la Cour des…
Le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a jugé ce mercredi, Cheikh M. Ndiaye, un marabout de 35 ans accusé d’avoir escroqué un jeune logisticien, Dominique Diop, d’une somme de 67 millions de FCFA. Sous couvert de rituels mystiques, le…
Face aux nombreuses irrégularités dans le secteur des médias, le ministère de la Communication, sous l’impulsion du ministre Alioune Sall, annonce des mesures strictes pour assainir le paysage médiatique national. À travers son directeur de la…
Ce mercredi 29 janvier 2025 marque la date de formalisation du divorce du Mali d’avec la CEDEAO. Un divorce regrettablePourtant, lors des réunions (ministérielles et de Chefs d’Etat)de la CEDEAO de l’année 2023 sur les velléités des Etats de l’AES de…
Pourtant, lors des réunions (ministérielles et de Chefs d’Etat) de la CEDEAO de l’année 2023 sur les velléités des Etats de l’AES de quitter l’organisation, nous étions convaincus qu’ils n’allaient pas franchir le rubicond de claquer la porte de la maison…
Le Sénégal est secoué par une affaire financière aux ramifications complexes, révélée par L’Observateur. Le Parquet du Pool Judiciaire Financier (PJF) enquête sur des transactions suspectes mettant en cause Tahirou Sarr, homme d’affaires influent, et…
Mamadou Fawzi Dione, directeur administratif et financier de l’Agence de la Réglementation Pharmaceutique (ARP), a été arrêté et placé en garde à vue par la Sûreté urbaine (SU). Selon le quotidien Libération, M. Dione est soupçonné d’avoir détourné des…
L’enquête autour du double homicide d’Aziz Dabala, danseur et acteur bien connu, et du jeune Waly, âgé de 17 ans, survenu à Pikine Technopole, prend un tournant décisif. La Division des Investigations Criminelles (DIC) a rapidement réuni les premiers…
La Caisse de sécurité sociale (CSS) est au cœur d'un scandale de détournement de fonds, avec deux de ses cadres, T. Bop et M. Sow, impliqués dans une affaire de malversations financières à hauteur de 1,8 milliard de francs CFA. Les deux hommes ont été…
Le Dakarois Quotidien N°213 – du 02/07/2024 🔴 RISQUE D'EFFONDREMENT DE L'IMMEUBLE OCCUPÉ PAR DAKAR INTERIM SÉNÉGAL : LE PUISSANT COUPLE FRANÇAIS DERAMBURE REFUSE DE VIDER LES LIEUX🔴 DIMINUTION DES SALAIRES ET RETRAITS DE CERTAINS AVANTAGES À LA RTS : MAMA…
Des groupes armés palestiniens, dont l'un se revendiquant du groupe islamiste Hamas, ont orchestré le mois dernier une série de cambriolages spectaculaires dans plusieurs agences bancaires de Gaza, s'emparant d'un total de 66 millions d'euros, rapporte Le…
Une récente tentative de fraude à la Commercial Bank of Ethiopia (CBE) a été déjouée avec succès, préservant ainsi les fonds de l'Union Africaine (UA) et maintenant l'intégrité de leurs contrôles financiers intacts. L'incident, survenu le 15 avril dans une…
Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict ce mercredi, condamnant Oumar Sow, un comptable, à six mois de prison avec sursis et à verser 2 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Cette décision fait suite à sa culpabilité…
Un scandale financier secoue la Banque sahelo-saharienne pour l’investissement et le commerce (Bsic) alors que quatre individus, dont le chef d'agence et deux caissières, sont arrêtés pour leur implication présumée dans un détournement de près de 500…
