60 article(s) trouvé(s) pour « Rapport CENTIF ».
La lutte contre les biens mal acquis connaît une accélération sans précédent au Sénégal. Moins de deux ans après son installation officielle, le Pool judiciaire financier (PJF) s’impose déjà comme l’un des principaux instruments de l’État dans la traque de…
La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a mis au jour une vaste affaire présumée d’escroquerie et de blanchiment de capitaux impliquant un influenceur très actif sur TikTok dans le domaine des jeux et paris sportifs en…
Le Sénégal poursuit sa montée en puissance dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Après son retrait officiel de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) en octobre 2024, le pays affiche en 2025 des…
L’affaire du marché d’armement de 45 milliards de FCFA attribué sous l’ancien régime de Macky Sall connaît un nouveau tournant judiciaire. Longtemps resté dans une zone d’ombre malgré les nombreuses interrogations soulevées au moment de sa révélation, ce…
L’affaire impliquant Aliou Sall, frère de l’ancien président Macky Sall, et son épouse Aïssata Sall connaît un nouveau tournant après leur audition au fond, ce lundi 30 mars 2026, devant le Pool judiciaire et financier (PJF). Mis en cause dans une…
Le feuilleton judiciaire opposant l’État du Sénégal au journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne connaît une étape décisive ce mardi 3 mars. Sauf renvoi de dernière minute, la Cour d’appel de Versailles doit rendre son délibéré sur la demande…
La mise en accusation de Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice du Sénégal continue de susciter de vives réactions au sein de la classe politique. Au lendemain du vote de la résolution par l’Assemblée nationale du Sénégal, le député Djimo…
Me Moussa Bocar Thiam sort du silence. L’ancien ministre de la Communication sous la présidence de Macky Sall, également maire de Ourossogui et avocat inscrit aux barreaux de Paris et du Sénégal, a publié ce lundi une déclaration depuis son cabinet…
Au centre de la procédure judiciaire opposant Mouhamed Diagne à son père, Madiambal Diagne, et à sa belle-mère, Mabintou Diaby, une justification revient avec insistance : celle d’une supposée « erreur matérielle ». Cette explication, avancée par le père…
Un nouveau tournant est intervenu dans le dossier judiciaire impliquant la famille de Madiambal Diagne. La Chambre d’accusation du Pool judiciaire financier (PJF) a ordonné la mise en liberté provisoire de Mme Mabintou Diaby et de Mouhamed Diagne,…
Une nouvelle tentative de mise en liberté provisoire a été engagée en faveur du député-maire des Agnams, Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom. Selon le journal Les Échos dans son édition du vendredi 19 décembre, ses avocats ont…
Un nouveau développement de taille est intervenu dans l’affaire Mabintou Diaby, ex-épouse du journaliste Madiambal Diagne, actuellement placée sous mandat de dépôt. Selon des informations rapportées par le quotidien Libération, le président du Collège des…
Arrivé au Pool judiciaire financier (PJF) à bord d’une ambulance, Farba Ngom a été entendu hier au fond dans le vaste dossier des 125 milliards de FCfa. Une audition qualifiée d’exceptionnelle tant par sa durée que par les conditions médicales dans…
Alors que le dossier paraissait enlisé depuis plusieurs mois, une nouvelle phase cruciale s’ouvre pour le député-maire d’Agnam. Selon Les Échos, Farba Ngom est convoqué le lundi 15 décembre devant le juge d’instruction du Pool judiciaire financier pour une…
L’homme d’affaires Thierno Ba a vécu un week-end particulièrement agité à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, il s’apprêtait à embarquer samedi soir lorsqu’il a été brusquement…
Dans un entretien accordé jeudi au quotidien Le Soleil, le président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, est revenu sur la polémique née des déclarations du journaliste Madiambal…
Birane Ngom, frère de Farba Ngom, a été entendu hier, lundi 23 novembre, dans le cadre de l’affaire dite des « 125 milliards », un dossier qui avait déjà conduit à son inculpation et à son placement sous bracelet électronique. Pour cette première audition…
Le Pool judiciaire financier (PJF) s’apprête à vivre une fin d’année sous haute intensité avec une nouvelle vague d’auditions au fond visant plusieurs personnalités impliquées dans des dossiers sensibles de détournement présumé, blanchiment de capitaux et…
Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, a interpellé le Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye sur la nécessité de rendre publics les rapports de l’Inspection générale d’État (IGE). Dans un message diffusé sur le réseau social X, l’activiste a…
Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne est sorti de son silence pour livrer une charge particulièrement virulente contre le dossier judiciaire que l’État du Sénégal a présenté devant la justice française. Selon lui, les éléments transmis par…
L’affaire de l’ancien patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, a connu ce mardi 28 octobre 2025 un nouveau rebondissement devant la chambre de l’instruction du Tribunal de Versailles. Alors que cette audience devait permettre d’examiner la…
Le journaliste et patron de presse sénégalais Madiambal Diagne est désormais libre de tous ses mouvements en France. Selon des informations obtenues par Seneweb, il a été entendu ce mardi devant le parquet général de Versailles dans le cadre de la…
Madiambal Diagne, patron du groupe Avenir Communication, a été arrêté en France sous le coup d’un mandat d’arrêt international. L’information a été confirmée par l’un de ses avocats à Seneweb, mettant ainsi un point d’attention sur une affaire judiciaire…
Après plusieurs jours de garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC), Aliou Sall, frère de l’ancien président Macky Sall et ex-maire de Guédiawaye, ainsi que son épouse Aïssata Sall, ont recouvré la liberté ce lundi 13 octobre. Le couple…
Le dossier judiciaire impliquant l’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, et son épouse, Aïssata Sall, connaît un tournant décisif. Après plusieurs jours de détention dans le cadre d’une enquête pour blanchiment présumé de capitaux, le président du…
C’est un jour décisif pour Aliou Sall et son épouse, Aïssata Sall. Après plusieurs jours de garde à vue à la Division des Investigations Criminelles (DIC), le couple saura ce lundi si sa proposition de caution sera acceptée ou non par le Collège des juges…
L’affaire qui vaut aujourd’hui des poursuites à Aliou Sall, jeune frère de l’ancien président de la République Macky Sall, et à son épouse Aïssata Sall, continue de révéler des ramifications complexes. Au cœur du dossier, une opération immobilière portant…
Le feuilleton judiciaire impliquant Madiambal Diagne vient de franchir une nouvelle étape, désormais portée sur le terrain international. Selon des informations publiées par L’Observateur, la défense du journaliste et patron du groupe Avenir Communication…
L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, et son épouse, Aïssata Sall, ont été placés en garde à vue par la Division des investigations criminelles (DIC). Le couple est poursuivi pour des faits présumés de blanchiment de capitaux dans le cadre d’une…
Selon une source proche du dossier, Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye et frère de l’ex-président Macky Sall, ainsi que son épouse, ont été placés en garde à vue par la Division des Investigations Criminelles (DIC). Cette mesure fait suite à une…
Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye et frère cadet de l’ex-président Macky Sall, a été interpellé ce jeudi 9 octobre 2025 par les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Selon des informations rapportées par la Radio Futurs Médias…
L’ancien maire de Guédiawaye, Alioune Sall, frère cadet de l’ancien président de la République Macky Sall, est actuellement auditionné par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC). Selon des sources concordantes rapportées par…
L’étau judiciaire se resserre autour de Madiambal Diagne. Le président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF), le magistrat Idrissa Diarra, a adressé une délégation judiciaire à la Division des investigations criminelles…
L’affaire impliquant le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne connaît un tournant décisif. Le fondateur du groupe Avenir Communication est désormais activement recherché par les forces de sécurité après avoir ignoré une convocation de la…
L’affaire impliquant le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne connaît un nouveau rebondissement. Selon le quotidien L’Observateur, son épouse a été interpellée par la Division des investigations criminelles (DIC) et placée en garde à vue.…
Le chanteur Waly Seck, convoqué ce mercredi devant le parquet financier, a finalement retrouvé la liberté après plusieurs heures d’audition. Selon son avocat, Me Abdou Dialy Kane, l’artiste a été relâché à la suite du versement d’un cautionnement fixé à…
Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne est au cœur d’une nouvelle polémique. Convoqué par la Division des investigations criminelles (DIC), il n’a pas donné suite à l’invitation qui lui avait été adressée. Selon plusieurs sources proches du…
Le journaliste et patron de presse, Madiambal Diagne, s’est présenté ce mercredi 24 septembre 2025 dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC). Il répondait à une convocation dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à son…
Le dossier judiciaire impliquant le chanteur Waly Ballago Seck pourrait franchir une étape décisive. Selon plusieurs sources proches de l’enquête, son audition par le juge d’instruction serait « imminente ». « Presque toutes les personnes citées dans le…
Alors qu’il s’apprêtait à s’envoler pour Paris par vol d’Air Sénégal, détaille Libération, il a été prié de quitter l’avion peu avant le décollage et de faire un tour au commissariat de l’aéroport avant de rentrer chez lui. «Ce blocage fait suite à une…
L’affaire dite « Amadou Macky Sall », révélée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), continue de livrer ses secrets. Extrait de sa cellule à la prison de Rebeuss, Mahmadane Sarr, propriétaire de Lansar Automobile, a…
L’affaire dite « Amadou Macky Sall » continue de livrer ses secrets et d’ébranler l’opinion publique. Selon L’Observateur dans son édition de ce mardi 23 septembre, Mahmadane Sarr, patron de Lansar Auto, a été extrait hier de sa cellule de la prison de…
Le feuilleton politico-financier révélé par le rapport explosif de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) connaît un nouveau rebondissement. Selon des révélations de L’Observateur, l’ancien ministre de l’Énergie Samuel…
Le scandale financier révélé par le dernier rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) continue de provoquer des secousses au Sénégal. Dans le cadre de l’enquête sur des flux suspects estimés à 5,597 milliards de…
Le dossier dit du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) continue de livrer ses secrets. Un rapport supplétif transmis au parquet financier révèle les sommes perçues par plusieurs personnalités citées dans…
Selon des informations révélées par L’Observateur, la Division des investigations criminelles (DIC) a ouvert une enquête dans le cadre d’un rapport supplétif de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Celle-ci vise…
L’affaire révélée par le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) continue de provoquer des secousses au Sénégal. Selon des informations rapportées par Seneweb, Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre…
Le secteur extractif sénégalais se retrouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs, après la publication du rapport 2024 de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). L’institution chargée de la lutte contre le…
La polémique enfle autour du nom de Waly Ballago Seck, cité dans une enquête judiciaire en cours sur des soupçons de blanchiment de capitaux. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé ces derniers jours sur les réseaux sociaux et dans certains cercles…
Le président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), Mbagnick Diop, a retrouvé la liberté ce mardi 16 septembre 2025, après avoir passé une journée en garde à vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC). Sa remise en…
Le quotidien Le Témoin a apporté, ce mardi 16 septembre, un démenti formel aux rumeurs qui circulaient ces derniers jours sur l’existence d’un mandat d’arrêt visant le chanteur Waly Ballago Seck. Bien que le nom de l’artiste figure dans un rapport de la…
Le président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), Mbagnick Diop, se retrouve au cœur d’une affaire judiciaire à forte résonance nationale. Selon le journal Le Témoin, l’homme d’affaires a été longuement entendu, ce lundi, par la Division des…
On en sait désormais davantage sur les « tracasseries » évoquées par Waly Ballago Seck lorsqu’il annonçait, dans une vidéo tournée depuis l’étranger, la suspension de sa carrière musicale. Le chanteur affirmait vouloir être entendu par la justice et…
L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, est désormais dans le collimateur de la justice. Selon des informations rapportées par le journal Libération, une information judiciaire a été ouverte à son encontre début août par le parquet financier. Cette…
Le chanteur sénégalais Wally Ballago Seck a annoncé la suspension de ses activités musicales, après avoir été cité dans un rapport de la CENTIF aux côtés d’Amadou Sall, fils de l’ancien président Macky Sall. L’artiste affirme vouloir se consacrer à la…
Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, Wally Ballago Seck a annoncé la suspension immédiate de toutes ses activités musicales « jusqu’à nouvel ordre ». Le chanteur, vêtu de noir et le visage fermé, a adopté un ton grave pour dénoncer un…
L’affaire Mouhamad Dieng, déjà alourdie par le rapport accablant de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), connaît désormais un prolongement des plus préoccupants. L’homme d’affaires aurait, par l’entremise d’un promoteur…
Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), daté de juillet 2025 et transmis au parquet financier, met en cause l’homme d’affaires Mouhamad Dieng, PDG de MIR HOLDING SAS, dans le cadre de l’affaire Lonase. Le…
Un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) met en cause l’homme d’affaires Mouhamad Dieng, soupçonné d’avoir mis en place un système de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale en lien avec la LONASE. Selon…
Un nouveau tournant majeur vient d’être franchi dans l’affaire du marché d’armement estimé à 45 milliards de Fcfa. La Division des investigations criminelles (DIC) a interpellé trois personnalités de premier plan : A. Loum, M. Seck et M. W. Sy. Ces…
